Анализ финансовых документов показывает, что через платежных агентов и криптосервисы с использованием счетов в банке ПСБ и крупных переводов могли выводиться средства за рубеж. В деле фигурируют компании, связанные с близкими окружения, а также крупные игроки рынка криптовалют.