Суть указа
По указу президента финансовые организации получили возможность временно приостанавливать переводы граждан на срок до шести часов, если операция вызывает обоснованные подозрения. Это даст банкам время для дополнительных проверок и принятия решения о продолжении или остановке транзакции.
Причины и процедуры
В указе не перечислены все возможные признаки подозрительных операций; как правило, речь идёт о нетипичных суммах, частоте переводов или иных обстоятельствах, требующих дополнительной верификации. В течение приостановки банк должен провести необходимые проверки и уведомить клиента в установленном порядке.
