Речь о доме с бассейном на Лазурном Берегу.
Французские правоохранительные органы считают, что вилла могла находиться в скрытом владении у вице‑премьера Татьяны Голиковой, её мужа — бывшего вице‑премьера и многолетнего министра промышленности Виктора Христенко — и членов их семьи.
Апелляционный суд Парижа указал, что вилла Майграна была арестована ещё в 2022 году, а в материалах следствия теперь фигурируют данные, связывающие объект с названными лицами.
Национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью инициировала дело и обеспечила арест имущества после выявления запутанной цепочки переводов, не имеющих очевидного экономического смысла и скрывающей реальных бенефициаров. В рамках таких расследований подозреваемым во Франции часто предоставляется обязанность доказать законность происхождения средств.
Летом 2022 года французская финансовая разведка зафиксировала подозрительную операцию, совершённую в марте: виллу, формально принадлежавшую ряду компаний, связаных с панамскими офшорами, пытались продать за 23 миллиона евро. Попытка провести платеж натолкнулась на препятствия при прохождении через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — и вызвала вопросы у банков из‑за сложной структуры владения.
Следователи установили, что конечным бенефициаром цепочки числится россиянин, работавший в компании, связанной с зятем Христенко, бизнесменом Вадимом Швецовым. Также обнаружены компании, ранее принадлежавшие самому Христенко, а затем его сыну Владимиру. Помимо виллы власти арестовали 17,2 миллиона евро — часть суммы, выплаченной при попытке продажи.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов, связанных с Виктором Христенко <…> и сложные схемы <…> кажутся неоправданными», — отметил апелляционный суд.
Суд также счёл, что действия трудно обосновать иначе, чем попыткой скрыть от налоговых органов происхождение средств для первоначальной покупки виллы и фактического бенефициара при её продаже.
- Адвокаты участвовавших в сделках компаний настаивают, что продажа Майграна была законной.
- Христенко и Голикова не ответили на запросы о комментариях.
