Центральный банк попросил кредитные организации усилить контроль за операциями с крупными суммами наличных в целях противодействия отмыванию денег.
Банкам рекомендовано ежедневно проверять такие поступления как от частных лиц, так и от бизнеса. Новые рекомендации затронут тех клиентов, которые не могут чётко объяснить происхождение средств: при отсутствии документов о доходах и финансовом положении банки начнут запрашивать пояснения.
Освобождены от дополнительной проверки клиенты, у которых в банке уже есть официальная информация о заработке, деловой репутации и источниках средств — в их случае дополнительных вопросов, как сообщили в регуляторе, не будет.
