Суд ЕС: активы в трастах и косвенно связанные с россиянами под санкциями можно замораживать

Суд Европейского союза постановил, что активы, связанные с гражданами России, включёнными в санкционные списки, могут быть заморожены даже если они формально оформлены через трасты и между ними нет прямой юридической связи с таким физическим лицом.

Ключевые положения решения

Суд указал, что замораживание возможно и при косвенной связи активов с подсанкционным лицом. Понятия владения и контроля, по мнению суда, должны охватывать все формы влияния на активы, даже при отсутствии формальной юридической связи.

Цель замораживания — ограничить любые операции с активами и предотвратить их использование для обхода санкций.

Основание дела и конкретные случаи

Решение связано с тремя делами, переданными итальянскими судами. Речь шла о конфискации компаний и яхты, оформленных через сложные структуры с участием трастов, но фактически принадлежащих лицам из санкционных перечней. Итальянские власти оспаривали право владения такими активами.

Компании оспаривали замораживание, настаивая, что подсанкционные лица не контролировали эти активы. Суд отклонил иски, пояснив, что признаки владения или контроля могут выводиться на основе обстоятельств и анализа юридических структур, а не только формальных документов.

Последствия решения

Новый подход усиливает возможности ЕС по прицельной заморозке активов и усложняет использование трастов и сложных схем владения для сокрытия собственности. Это также расширяет инструменты предотвращения обхода санкций и контроля за трансакциями.