ЦБ попросил банки внимательнее отслеживать крупные наличные платежи
Банк России рекомендует банкам ежедневно проверять операции с крупными суммами наличных — это часть мер по противодействию отмыванию денег. Проверки коснутся клиентов, которые не могут подтвердить происхождение средств.