Расследование по делу A7: миллиардные платежи через фиктивные компании обходили санкции
Основные факты},{
Связанная с Кремлём платежная фирма A7 через сеть подставных компаний и банков перевела более 6,9 миллиарда долларов в обход санкций против России.
По данным утечки платежи проходили через банки Standard Chartered, Citigroup и другие международные структуры.
Компания была создана в конце 2024 года бизнесменом Иланом Шором, который покинул Молдову и получил российское гражданство, при поддержке госбанка ПСБ как альтернатива системе SWIFT.
Схема основывалась на сети фиктивных компаний, которые открывали счета по всему миру и подделывали инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей.
Документы подтверждают платежи через около ста таких компаний; в материалах упоминаются еще сотни — в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии.
Больше половины потоков оседало на счетах в китайских банках.
Ранее поступали сообщения о деятельности A7 в Кыргызстане.
Через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло около 1,1 млрд долларов, через DBS в Гонконге — 273 млн, через клиентов Citigroup — 74 млн. Крупнейшим каналом стал банк First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юридических лиц, выведших более 1,8 млрд долларов.
Часть платежей касалась товаров военного назначения.
Сотрудники A7 подменяли таможенные коды и удаляли российский след из документов, чтобы обходить проверки.
First Abu Dhabi Bank и DBS сообщили об закрытии счетов; другие банки отказались от комментариев.
В июле 2026 года ЕС ввел санкции против руководителя проекта A7A5, платежных агентов A7 и заместителя председателя Промсвязьбанка; сам банк находится под санкциями.
