ЦБ расширил сервис по уведомлениям о фактическом руководстве финансовыми организациями.
Центральный банк России объявил о расширении сервиса уведомлений о контролирующих лицах: теперь пользователи могут сообщать о лицах, которые фактически управляют финансовой организацией, но не занимают официальных должностей.
Ранее регулятор просил информировать о реальных владельцах, а теперь — и о теневых руководителях: это лица, которые реально принимают решения, но формально не входят в руководство.
В условиях санкционных рисков некоторые бенефициары российских компаний и банков обходят официальное владение активами и управляют ими через доверенных лиц, поэтому выявление цепочек контроля становится сложной задачей.
Анонимность заявителя гарантирована — персональные данные предоставлять не требуется.
В этом году ЦБ запустил сервис, через который можно анонимно сообщать о сделках инсайдеров, нарушения инсайдерской политики и других нарушениях в компаниях. Полученные сведения будут изучены и при необходимости приняты меры.
Оба сервиса не предусматривают обратной связи, и заявителю не выплачивается вознаграждение. Максимально полное указание идентификационных данных и подробное изложение взаимоотношений между лицами, контролирующими деятельность финансовой организации, повысит вероятность результативного рассмотрения вашего обращения.